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石家庄常山北明科技股份有限公司(以下简称公司)监事会六届二十五次会议于2018年3月28日以邮件、传真和专人送达方式发出通知，于2018年3月30日以通讯表决方式召开，应参加表决3人，实际参加表决3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 一、审议讨论了董事会六届二十五次会议通过的有关议案，并达成一致赞同意见。 1、关于全资子公司常山恒新开展融资租赁业务的议案； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、关于为全资子公司常山恒新融资租赁提供担保的议案。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、达成一致赞同的意见 会议认为，全资子公司常山恒新开展融资租赁业务和为其融资租赁提供担保，符合公司发展需要，对公司纺织主业加快转型升级、提质增效将起到积极地推动作用，维护了股东利益。 特此公告。 石家庄常山北明科技股份有限公司监事会 2018年3月31日 证券代码：000158证券简称：常山北明公告编号：2018-016 石家庄常山北明科技股份有限公司 关于为全资子公司常山恒新融资租赁 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 石家庄常山北明科技股份有限公司六届二十五次董事会审议通过了《关于为全资子公司常山恒新融资租赁提供担保的议案》，同意为公司之全资子公司石家庄常山恒新纺织有限公司(以下简称“常山恒新”)融资租赁业务提供1.1亿元连带责任保证担保，担保期限自担保合同签署之日至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满两年的期间。 常山恒新为改善债务结构，拓宽融资渠道，与交银金融租赁有限责任公司开展售后回租融资租赁业务，融资金额1亿元，由于本次担保范围为常山恒新在租赁合同项下应向受益人支付的租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物留购价款及其他应付款项和受益人为实现权利的费用等，常山恒新预计支付的租金总额为10,744.11万元，故公司为常山恒新本次开展的融资租赁业务提供1.1亿元连带责任保证担保。 本次担保事项不需股东大会审议。 二、被保证人基本情况 被保证人：石家庄常山恒新纺织有限公司 成立日期：2003年7月8日 住所：石家庄高新区长江大道280号 注册资本：29,000万元整 法定代表人：薛建昌 公司类型：有限责任公司 经营范围：天然纤维、功能型纤维、纺织品、新型高档纱线、服 装的研究、开发、生产、加工、销售；本企业科研产品、技术成果推广及转让；进出口业务；金属材料、建筑材料、劳保用品、橡胶制品、金属矿产品、化工原料及产品、机械产品、机电产品、焦炭的销售；房屋租赁。 与上市公司存在的关联关系：公司的全资子公司 常山恒新主要财务指标： - 三、担保协议的主要内容 保证人：石家庄常山北明科技股份有限公司 受益人：交银金融租赁有限责任公司 担保方式：不可撤销的连带责任保证 担保范围：被保证人在租赁合同项下应向受益人支付的租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物留购价款及其他应付款项和受益人为实现权利的费用等。 担保期限：自本合同签署之日至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满两年的期间。 四、董事会意见 公司为常山恒新提供担保，有利于子公司改善债务结构，获得业务发展所需资金，支持子公司业务发展，符合公司整体利益，为股东创造良好回报。常山恒新为公司全资子公司，经营稳定，担保风险可控。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止公告日，公司及控股子公司提供担保额度为274,550万元，实际担保金额为233,566万元，占公司经审计最近一期净资产的40.70%。实施本次担保后，公司及控股子公司累计提供对外担保额度为285,550万元，占2016年末公司经审计净资产的49.75%。上述对外担保的担保对象除公司及公司全资子公司外，无其他对外担保对象。公司的担保均不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，此次对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。 六、备查文件 1、董事会六届二十五次会议决议 2、监事会六届二十五次会议决议 3、被担保人营业执照复印件 4、被担保人二○一七年九月份的财务报表 5、《担保合同》 特此公告。 石家庄常山北明科技股份有限公司董事会 |
