中标集团:董事任命公告

　　公告编号： 2018-015

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　　证券代码： 833014 证券简称： 中标集团 主办券商：中山证券

　　中标建设集团股份有限公司

　　董事任命公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误

　　导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

　　个别及连带法律责任。

　　一、 任免基本情况

　　(一) 程序履行基本情况

　　根据《 公司法》 及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次

　　临时股东大会于 2018 年 2 月 27 日审议并通过；

　　任命郭素平女士为公司董事，任期自本次股东大会决议通过之

　　日起至第二届董事会任期届满止。

　　任命蔡国忠先生为公司董事， 任期自本次股东大会决议通过之

　　日起至第二届董事会任期届满止。

　　本次会议召开 20 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股

　　东 7人，到会人持有公司股份 161,575,108股，占股份总数的50.56%

　　会议由董事长陈晓东主持。

　　以上决议表决情况为:

　　同意股数 161,575,108 股，占本次股东大会有表决权股份总数

　　的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

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　　0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

　　(二) 被任免董监高人员情况

　　该任命董事郭素平女士、 蔡国忠先生持有公司股份 0 股，占公

　　司股份的 0.00%。

　　该任命董事郭素平女士、 蔡国忠先生均不属于失信联合惩戒对

　　象，符合全国中小企业股份转让系统《 关于失信主体实施联合惩戒

　　措施的监管问答》 的要求，均不存在不得担任公司董事的情形。

　　(三) 任免/免职原因

　　为规范公司治理水平， 完善公司治理结构， 选举郭素平女士、

　　蔡国忠先生为第二届董事会董事。

　　二、上述人员的任免对公司产生的影响

　　(一) 对公司董事会成员人数的影响

　　郭素平女士、蔡国忠先生任职后，公司董事会人数符合《 公司

　　法》 及《 公司章程》 的有关规定。

　　(二) 对公司生产、经营上的影响

　　郭素平女士先后担任公司商务合约部经理、商务中心总经理、

　　总裁办主任、副总裁等重要职务，对公司运营及业务情况十分熟悉，

　　具有丰富的企业管理经验；蔡国忠先生先后担任公司副经理、产业

　　园管理中心总经理等重要职务， 对公司产业园建设及管理有丰富的

　　经验，本次董事任免能提高规范公司治理水平，完善公司治理结构，

　　将对公司的生产经营产生积极影响。

　　三、备查文件

　　《中标建设集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

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　　特此公告。

　　限

　　董事会

　　2018 年 2 月 27 日

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